Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã kịp thời báo tin cho Công an xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.
Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường có bài viết “Người phụ nữ 40 tuổi đến ngân hàng giao dịch 70 triệu đồng để “đầu tư”: Nhân viên ngân hàng MB yêu cầu khai báo, rồi mời công an đến làm việc” với nội dung như sau:
Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã kịp thời báo tin cho Công an xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.
Mới đây, Công an xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển 70 triệu đồng trên mạng xã hội.
Cụ thể, khoảng 10h40 ngày 23/9/2025, chị H.T.N. (40 tuổi, trú tại xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) đến Ngân hàng MB chi nhánh Thái Thụy để thực hiện giao dịch. Người phụ nữ này mong muốn chuyển khoản 70 triệu đồng đến một số tài khoản mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB). Lý do được chị N. khai báo là để đầu tư vào hệ thống giúp sinh lời gấp 5 lần, với tỷ lệ thắng là 100%.
Tuy nhiên, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã kịp thời báo tin cho Công an xã Thái Thụy. Ngay sau đó, Tổ công tác Công an xã đã có mặt tại điểm giao dịch để xác minh vụ việc.
Qua trao đổi, chị H.T.N cho biết trước đó qua ứng dụng Telegram có quen biết đối tượng tự xưng NGUYỄN VIỆT LINH, số điện thoại 0987.513.472. Người này mời tham gia vào “PHÒNG ĐẦU TƯ_9959” thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn, giúp sinh lời gấp 5 lần, với tỷ lệ thắng là 100%.
Nhờ sự tuyên truyền, giải thích rõ ràng từ phía cán bộ công an và nhân viên ngân hàng, chị N. đã nhận thức được nguy cơ bị lừa đảo và quyết định dừng giao dịch chuyển tiền.
Đây không phải là lần đầu Công an xã Thái Thụy kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Trước đó, vào ngày 29/8/2025, Công an xã phối hợp Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Thụy phát hiện và ngăn chặn thành công một vụ việc tương tự, khi khách hàng lớn tuổi yêu cầu chuyển số tiền 700 triệu đồng cho đối tượng quen biết qua mạng để mua hàng và thiết bị.
Từ những vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần luôn đề cao cảnh giác, thận trọng trong mọi giao dịch trên không gian mạng; tuyệt đối không tin tưởng, làm theo hướng dẫn của các đối tượng lạ để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 20/9/2025, báo Người lao động đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Từ 1-11, chuyển khoản trên 500 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước: Ai là người thực hiện?”. Nội dung như sau:
Ảnh minh họa
Cụ thể, Thông tư 27 quy định giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng hoặc từ 1.000 USD trở lên (đối với giao dịch quốc tế, bao gồm các ngoại tệ có giá trị tương đương) phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
Ngoài ra, các giao dịch chuyển khoản có dấu hiệu đáng ngờ cũng thuộc diện phải báo cáo. Tuy nhiên, trách nhiệm báo cáo thuộc về các tổ chức tài chính như ngân hàng thương mại, tổ chức thanh toán trung gian, chứ không phải cá nhân thực hiện chuyển khoản.
Thông tư này cũng quy định các tổ chức tài chính phải báo cáo giao dịch bằng dữ liệu điện tử, bao gồm đầy đủ thông tin như: tổ chức khởi tạo, tổ chức thụ hưởng, số tài khoản, số tiền, loại tiền tệ, mục đích và ngày thực hiện giao dịch.
Mặc dù quy định có hiệu lực từ 1-11 nhưng các tổ chức tài chính được phép chuyển tiếp đến ngày 31-12 để điều chỉnh quy trình nội bộ và quản lý rủi ro.
Từ ngày 1-1-2026, các tổ chức này phải hoàn thiện quy trình, cập nhật hệ thống phần mềm để quét và lọc giao dịch theo danh sách đen, danh sách cảnh báo và danh sách cá nhân có liên quan đến rủi ro cao.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cấp cao của NHNN cho biết quy định báo cáo các giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên (hoặc ngoại tệ tương đương) và các giao dịch đáng ngờ nhằm cung cấp dữ liệu, để cho NHNN sàng lọc và phát hiện giao dịch bất thường.
Đồng thời, NHNN cũng theo dõi các dấu hiệu liên quan đến hoạt động rửa tiền, như chuyển tiền qua nhiều tài khoản để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp; bảo đảm các giao dịch số tiền lớn được giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng tiền cho các hoạt động phi pháp.
Quy định này cũng giúp Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế.
Theo SHTT
– https://sohuutritue.net.vn/nguoi-phu-nu-40-tuoi-den-ngan-hang-giao-dich-70-trieu-dong-de-dau-tu-nhan-vien-ngan-hang-mb-yeu-cau-khai-bao-roi-moi-cong-an-den-lam-viec-d323497.html
